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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举董事金铭先生为董事会审计委员会委员，与晏国菀女士、江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实际情况，对《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，主要修订内容如下：
注：除上述条款修订外，公司对《公司章程》部分文字进行了优化调整，不构成实质性修订。
1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记。
2、公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，bd体育没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年11月20日下午15:00召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将具体事项公告如下：
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2023年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月20日9:15-15:00。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日2023年11月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关公告内容。
上述第1.00、2.01、2.02项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述第2项提案需逐项表决税务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
2023年11月14日至2023年11月16日上午9:00至下午17:00；建议采取传线。注意登记时间以收到传线、登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室（重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼）。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363006”，投票简称为“百亚投票”。
2、本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月20日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（）进行投票会计。
兹授权委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年11月20日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
注：上表中本期指2023年1月1日-9月30日，上期指2022年1月1日-9月30日。
报告期，公司坚持发展战略规划，聚焦优势资源bd体育，推进品牌发展战略，持续打造品牌力和产品力，渠道上进一步深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场。2023年前三季度，公司实现营业收入14.76亿元，较上年同期增长30.7%，实现归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较上年同期增长44.6%。2023年第三季度，公司实现营业收入5.26亿元，较上年同期增长34.7%，实现归属于上市公司股东的净利润0.51亿元，较上年同期增长6.0%。
2023年前三季度，公司继续聚焦卫生巾系列产品，持续优化产品结构，公司自由点产品实现营业收入12.98亿元，较去年同期增长38.4%，其中高端系列产品收入占比持续增加，同时带动了公司毛利率持续提升。2023年前三季度，公司综合毛利率和自由点产品毛利率分别为49.0%和53.6%，较去年同期分别增加了4.7%和3.4%。2023年第三季度，公司自由点产品实现营业收入4.73亿元，较去年同期增长40.7%，自由点产品毛利率为55.4%，较去年同期增加了4.4%。
2023年前三季度，公司继续深耕优势地区、有序拓展全国市场，同时加快电商渠道建设，公司线%，电商渠道实现营业收入4.33亿元，较去年同期增长93.8%。2023年第三季度，公司线%，其中核心区域以外省份的营业收入较去年同期增长32.3%；电商渠道实现营业收入1.96亿元，较去年同期增长129.5%。
2023年前三季度，公司继续加强品牌建设，加大市场推广和品牌宣传力度bd体育，以持续提升品牌影响力和扩大消费者人群，公司销售费用投入4.10亿元，较去年同期增长53.5%，主要是品牌推广类营销费用投入增加以及员工薪酬费用有所增加。2023年第三季度，公司销售费用为1.80亿元，较去年同期增长87.3%bd体育，其中品牌推广类营销费用为1.01亿元，较去年同期增长149.1%，进一步提升了公司品牌竞争力、扩大了消费者人群和产品销售覆盖。
公司首次公开发行前已发行股份数量212,310,000股（占公司总股本的49.44%）已于2023年9月25日解除限售并在深圳证券交易所上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-038）。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月15日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事、董事会秘书、财务总监张黎先生不再担任董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举金铭先生担任第三届董事会审计委员会委员，与晏国菀女士、江积海先生、侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，bd体育任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（）披露的《关于改选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-041）。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意公司根据实际情况修订《公司章程》相应条款，并同意提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（）披露的《关于修订
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意公司根据实际情况修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《董事会提名委员会实施细则》相关条款。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过后执行。
具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（）披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审计制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司决定于2023年11月20日召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
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