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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）

　　2、该事项尚需提交云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2023年第三次临时股东大会审议。

　　公司于2023年6月30日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年度审计机构的议案》，拟同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告bd体育如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人bd体育，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额 4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次bd体育、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　拟签字项目合伙人：彭让先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：杨宏先生，2002年获得中国注bd体育册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：李秋霞女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

　　项目质量控制复核人近三年无执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施1次，详见下表。

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师会计、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2022年财务报告审计费用123万元，内控审计费用55万元，合计178万元会计，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东大会授权公司管理层按照市场情况，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，商定2023年度审计费用。

　　公司董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：信永中和具备从事上市公司审计工作的专业能力和丰富经验，具有足够的投资者保护能力及良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，审计委员会同意将该议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

　　公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对本次会议审议的《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年度审计机构的议案》进行了认真的审阅，并同公司相关人员进行了充分的沟通。现就相关事项发表事前认可意见如下：信永中和具备为上市公司提供审计服务的专业能力与丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，较好地完成2022年度审计工作，出具的审计报告能客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘信永中和担任公司2023年度审计机构符合公司经营需要，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形bd体育。

　　信永中和具备较强的专业能力和丰富的从业经验，能够严格依据现行监管规则履行审计职责，并按照约定准时、保质地完成公司审计工作。

　　该事项已获得公司董事会批准，表决程序合法，符合有关法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。

　　公司于2023年6月30日召开第十届董事会第三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　四、本次续聘信永中和为公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，该事项如获通过，将自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。