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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的保留意见审计报告。

　　2、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）。

　　4、变更会计师事务所的原因：因公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的审计机构。公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了事前沟通并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

　　5、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存在异议bd体育，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 21日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任司农会计师事务所为公司 2023年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　4、注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5号中惠璧珑湾自编 12栋 2514房

　　5、人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2022年 12月 31日，司农会计师事务所从业人员 290人，合伙人 33人，注册会计师 124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59人。

　　6、审计收入：2022年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币10,254.09万元，其中审计业务收入为 7,227.17万元、证券业务收入为 4,624.67万元。

　　7、业务情况：2022年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 19家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利会计、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额 2,241万元。

　　截至 2022年底，司农会计师事务所计提职业风险基金 452.22万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施 1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 19人次。

　　拟签字项目合伙人：林恒新，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 20年。2001年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：詹贤虎，注册会计师，从事证券服务业务 9年。2019年成为注册会计师。2014年 4月开始从事上市公司审计，2022年 1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 15年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年 1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人林恒新近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经按规定整改完毕。

　　拟签字注册会计师詹贤虎近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　质量控制复核人周锋近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）两次，相关项目已经按规定整改完毕。

　　司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会拟提请股东大会授权管理层综合公司实际业务和市场行情等因素并参照同行业或同规模水平与会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续为公司提供审计服务 13年，对公司 2022年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的保留意见审计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　因公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司拟聘任司农会计师事务所为公司 2023年度的审计机构。

　　公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了事前沟通并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

　　经审查，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形会计。因此，我们同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

　　1、独立董事对聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度的审计机构事项进行了事前审核，并对该事项发表了如下意见：

　　经审核，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关要求，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2023年年度财务报告审计工作的要求。公司本次拟聘任会计师事务所事项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将本次事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

　　经审核，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2023年 7月 21日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的审计机构，并将本次事项提交公司股东大会审议。

　　2023年 7月 21日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

　　本次聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。bd体育bd体育bd体育